Documentation complémentaire

Groupe d'action financière (GAFI)

Recommandations du GAFI

Orientations publiées par le GAFI :

Union européenne

Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE

Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil

Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 (version coordonnée) relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission

Règlement délégué (UE) 2019/758 de la Commission du 31 janvier 2019 complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation en précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers et le type de mesures supplémentaires qu'ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains pays tiers

Règlement d'exécution (UE) 2019/84 du Conseil du 21 janvier 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) 2018/1542 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques

Règlement (UE) 2018/1542 du Conseil du 15 octobre 2018 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l'utilisation d'armes chimiques

Règlement délégué (UE) 2016/1675 de la Commission du 14 juillet 2016 (version consolidée) complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des pays tiers à haut risque présentant des carences stratégiques

2019 Supranational Risk Assessment Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities and annex

2022 Supranational Risk Assessment Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities and annex

Autorités européennes de surveillance (AES)

Les orientations relatives à la surveillance fondée sur les risques

Orientations communes émises par les trois autorités européennes de surveillance (EBA/ESMA/EIOPA) sur les facteurs de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Opinion of the European Banking Authority on the risks of money laundering and terrorist financing affecting the European Union’s financial sector

Luxembourg

Évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (ENR 2020) - résumé

Évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (ENR 2020) - version complète

National risk assessment of money laundering and terrorist financing (NRA 2020)

Loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés (version coordonnée)

Law of 31 May 1999 governing the domiciliation of companies (coordinated version)

Évaluation verticale des risques de BC/FT- Personnes morales et constructions juridiques 

ML/TF vertical risk assessment – Legal persons and legal arrangements

Évaluation verticale des risques - Financement du terrorisme

Vertical risk assessment - Terrorist financing

ML/TF Vertical Risk Assessment - Virtual Asset Service Providers

Résumé de l’évaluation verticale des risques de BC/FT des prestataires de services d’actifs virtuels

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